6 aвгустa Министeрствo юстиции СШA oбвинилo oлигaрxa Игoря Кoлoмoйскoгo, «кoтoрoгo считaли сoюзникoм нынeшнeгo прeзидeнтa Укрaины, в крaжe миллиaрдoв дoллaрoв в бaнкe, кoтoрыми oн кoгдa-тo влaдeл, и в испoльзoвaнии oгрoмнoгo кoличeствa кoмпaний к oтмывaния этиx дeнeг в СШA и вo всeм мирe». Не таясь соответствующее дело.

Власти США подали чета гражданских иска о конфискации имущества в объезжий суд Южного округа Флориды. Они уверены, который коммерческую недвижимость в Луисвилле   (Кентукки)   и Далласе (Техас) Коломойский миром с   Геннадием Боголюбовым приобрели с использованием украденных в ПриватБанке средств, и возлюбленная подлежит конфискации.

Как уточняет   The Washigton Post, они   «украли у ПриватБанка этак много, что НБУ вынужден был передать этому учреждению финансовую помощь в размере $5,5 млрд, с тем чтоб предотвратить экономический кризис в стране».   «Тот и другой получили мошеннические ссуды и кредитные силуэт примерно в 2008-2016 годах», пишет Минюст США.

Герольдия отмечает: в жалобах утверждается, что дробь преступных доходов отмывали с помощью множества банковских счетов подставных компаний, в первую хвост в кипрском отделении ПриватБанка, и лишь с течением времени перевели средства в США.

Смотрите опять же:   Схемы показали активы Коломойского и Боголюбова в США: отпечаток

Адвокат Коломойского Майкл Салливан пишет в электронном письме WP, почему тот «категорически отвергает утверждения, содержащиеся в жалобах, поданных Минюстом США» — они неважный (=маловажный) являются уголовными обвинениями, но аналогичны обвинениям в иске, поданном банком в суд штата Делавэр.

Юрист Боголюбова не ответил на задание о комментарии.

  • Весной 2019-го   The Daily Beast   сообщило, что же ФБР   начало расследование против Коломойского: его подозревают в ряде финансовых преступлений, в часть числе в отмывании денег.  
  • В начале 2020-го из чего явствует известно, что Коломойский находится по-под следствием федерального большого жюри США.
  • В области информации издания   BuzzFeed, олигарха подозревают в отмывании сотен миллионов долларов   около покупке   отеля   в Кливленде   на 484 заезжий двор   с   видом на озеро и 21-этажное библиотека.
  • По этому делу 4 августа ФБР   обыскало контора Optima Management Group   в центре Кливленда, а равным образом офисе компании в здании Юго-восточного финансового центра в Майями.
  • В судебных документах Минюста США говорится, чисто деловые партнеры Коломойского и Боголюбова изо Майами — Мордехай Корф и Уриэль Лейбер — «помогали брать и управлять холдингами олигархов в США, неоднократно носящими некую версию названия Optima».
  • В кой-то момент Optima Ventures была   крупнейшим держателем коммерческой недвижимости в Кливленде, «использовав украденные накопления» для покупки крупных офисных зданий в центре города и гостиницы, утверждают высшие круги США.   За последние несколько полет она   продала большую часть недвижимости.