Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал базу данных «Панамский архиве».

Базы данных опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей (icij), в 21:00 МСК offshoreleaks.icij.org. В архиве содержится информацию о 214 тыс. оффшорных компаний, зарегистрированных в юрисдикциях 21 из Невады в Гонконг и британские Виргинские острова.

База данных издания «Панамский документ» МКЮ было объявлено 26. Апреля, она была названа «крупнейшей в истории публикации секретных документов об оффшорных компаний и людей, стоящих за ними». Прямые материалы из 11,5 млн. документов, попавших к мкжр была, и не доступна в публичной базе данных, Вы можете найти только имена проверены следователями (т. е. распечатал подтвердил подлинность документов, Mossack Фонсека) владельцы оффшорных компаний и связи между различными компаниями.

В дополнение к новой информации про оффшорные компании, опубликованном в воскресенье, база данных, содержащая информацию о 100 тыс. оффшорных компаний, из icij был опубликован в 2013 году. Этот набор данных содержит информацию о компаниях, которые зарегистрированы в юрисдикции Британские Виргинские острова, Сингапур и острова Кука в 1980-2010. В данной таблице представлены сведения о 2229 россиян связаны с офшорами.

После выхода «Панама» архивная база данных» содержит информацию об 6285 Российских юридических и физических лиц, касающиеся 11516 оффшорных компаний. В базе данных Вы можете найти информацию о некоторых из ответчиков в ведущих публикациях мировых СМИ, которые работали на разборе «Панама архивы», в сотрудничестве с icij. В частности, есть свидетельства, открытого в августе 2014 оффшорных партнеров общества премьер-участие Президента Украины Петра Порошенко (Президент подтвердил существование такой компании, в котором говорится, что она была создана Управляющая компания Траст rothschild, которая в слепой трастовый фонд были переданы активы Президента). Кроме того, база данных содержит информацию об оффшорных исландского премьера Сигмундур Гуннлаугссон Wintris. Премьер-министр подтвердил присутствие этой компании и ушел в отставку.

Что касается российских фигурантов публикаций icij, у Имя Сергей Ролдугин в материалах, которые упоминаются в три раза в связи с долевым участием в зарубежных СМИ С. А., Соннетте Оверсиз Инк. и Raytar общества. Ранее из icij объявил, что финансовая отчетность этих компаний было перечислено не менее 2 миллиардов долларов, публикации об оффшорном бизнесе, музыкант ранее заявил. Все деньги, что Ролдугин, заработанные в промышленности, он потратил на приобретение музыкальных инструментов за границей, и сейчас занимается проектированием инструментов, чтобы правительства, — сказал Путин на форуме ОНФ.

В то же время, в пресс-релизе в понедельник база данных была не фигуристка Татьяна Навка, чье имя также упоминалось в опубликованных 3 апреля, icij, для расследования.

В начале апреля из icij и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (occrp) опубликовал результаты опроса на основе Панамские юридические документы компании, Mossack Фонсека, которому журналисты дали неизвестно. Опрос под названием «Панамский документ» (Панама бумаги) включает в себя имена политиков, чиновников, спортсменов из 50 стран. В операции оффшорных компаний, по мнению журналистов, является участие действующие и бывшие руководители ряда государств, а также членов их семей. В дополнение к Порошенко, Гуннлаугссон, люди из путинского окружения был причастен к дочери, внука Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший президент Аргентины, Маурисио Макри, и многие другие, президент Азербайджана Ильхам Алиев.