Банковские документы, содержащиеся в «Панамский архиве», показывает, что виолончелист Сергей Ролдугин заключил соглашение с оффшорной компанией, который может использоваться, чтобы вынуть деньги из российского бюджета в случае Сергея Магнитского»

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (occrp) опубликовал новый материал на основе массовой утечке внутренних документов Панамской Юридическая фирма Mossack Фонсека. На этот раз журналисты occrp обратили внимание на коммерческий договор от Мая 2008 года, который показывает, что в международных СМИ за рубежом, сказал (ИМО) является Панамская компания, единственным владельцем которой в то время был Ролдугин, старый друг Президента РФ Владимира Путина, был продан корпорации на Британских Виргинских островах сети сообщила компания Delco (Делко) 70 тыс. акций «Роснефти» на сумму в общей сложности чуть более $800 тыс. акций была оплачена с денег, переведенных со счета в банке в Делко литовского Банка УКИО Банкас на расчетный счет компании Ролдугин в Цюрихе отделения русского коммерческого банка (РКБ). В то же время, генеральный директор Зимарин Банк РКБ Кирилл рассказал РБК, что никаких устройств, в Швейцарии, в банке никогда не существовало. В пресс-службе ВТБ заявили РБК, что мы говорим о Банк Russiche Kommerzial Банк АГ (РКБ), который «не имел и не имеет отношения к банку Кипра». РКБ до 2009 года принадлежали ВТБ был продан Газпромбанку.

На Делко компании и другими компаниями, связанными с occrp и называет части крупной офшорной сети отмывания денег, что у предприятий и банковских счетов в России, Молдове, Великобритании, Латвии и на море.

Исчез из российского бюджета в рамках «дела Магнитского» деньги в начале 2008 года было привлечено через систему фиктивных фирм. Две из этих компаний были зарегистрированы в Молдове Elenast-com и SRL и Bunicon-Импекс СРЛ. В феврале 2008 года, Bunicon и Elenast переданы выводили деньги для компании Vanterey Союз Инк. с Британских Виргинских островов, который затем соединяется в фонды компании ТОО Транзит Роберта, находящихся в Соединенном Королевстве. Роберта транзита, в свою очередь, отправил деньги, и деньги других аффилированных компаний (в общей сложности 2 миллиона долларов) в Делко. Платежи шли одна за другой, и Делко у всех из них в том же месяце.

Кроме того Vanterey три другие компании, упомянутые в «деле Магнитского», — Протектрона компании Инк. Wagnest Ltd и Зарина Груп Инк. — также перечислял денежные средства на Салли транзита. Как Vanterey, Зарина Группа также получила в феврале 2008 года деньги от двух молдавских компаний-однодневок.

Спустя два месяца, Делко купил акции «Роснефти» Ролдугин, движется в мае 2008 года компания виолончелиста $800 тыс.

Роберта транспорта, который в 2009 прекратили операции, был создан в качестве непрозрачных товарищества с ограниченной ответственностью между двумя компаниями, которые зарегистрированы на Британских Виргинских островах: Миллтаун корпоративных услуг и Ирландии и зарубежных приобретений Лтд. Эти две компании сыграли свою роль в мошенничестве, связанном с торговлей оружием, фармацевтической промышленности и других отраслях», — говорит журналисты occrp.

Два молдавских компаний Bunicon и Elenast, также был вовлечен в несколько других переводов, связанных с «делом Магнитского». Деньги, проходившие через их счета, были вложены в элитную квартиру в самом сердце Уолл-стрит в Нью-Йорке. Эти апартаменты находятся в настоящее время под арестом американские власти.

Все деньги, что Ролдугин, заработанные в промышленности, он потратил на приобретение музыкальных инструментов за границей, и сейчас занимается проектированием инструментов для государственного, прокомментировал расследование Владимир Путин 7 апреля на форуме Общероссийского народного фронта. Он сказал Ролдугин в интервью «вести недели» 10. Апреля время пока он «просил денег» на приобретение музыкальных инструментов, и тогда друзья предложили ему небольшую долю в бизнесе, а не выпрашивать деньги.

Ролдугин не был доступен для комментариев, сказал, что журналисты occrp. Газпромбанк не ответил на запрос РБК.

«В Случае С Сергеем Магнитским»

Аудитор британского фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован в ноябре 2008 года. По версии следствия, он вместе с главой Фонда Уильямом Браудером разработали схему ухода от налогов и недоплатил в бюджет 522 млн. рублей, со льготами, которые предназначены для инвалидов. Также, по версии обвинения, Магнитский выяснил, как обойти запрет на покупку акций «Газпрома» для иностранных инвесторов и купленных ценных бумаг в компании Shell.

Пока вы находитесь в заключении, сам Магнитский утверждал, что настоящей причиной его уголовного преследования стало то, что он раскрыл схему хищения следователи из бюджета 5,4 млрд рублей Магнитского назвали три компании, которые, по его словам, были изъяты бюджетных средств. ООО » ИС «Parfenion», ООО «Махаон» и ООО «М». До 2007 года, дочерние компании Эрмитаж Кэпитал Менеджмент Уильям Браудер, и после обыска по подозрению в создании схемы Фонда уклонения от уплаты налогов через сеть дочерних предприятий этих компаний перешли в собственность другого владельца.

После смены регистрации новые владельцы просили компенсацию из бюджета излишне уплаченной суммы налога до 5,4 млрд рублей, и эти деньги были возвращены в финансовой отчетности. В 2012 году «Новая газета» совместно с occrp опубликовал исследование по вопросу о переводе средств из этих трех компаний. По словам журналистов, от «Parfenion», «В» И «М» перевел деньги через подставные компании в банке «крайний Север», которого ЦБ отозвал лицензию в 2008 году. «Крайний Север» был указан в 2008 году за 52 миллиона долларов в молдавских Банка банка де Економий на счета двух компаний Bunicon-Импекс SRL и Elenast-com и Нил.

Магнитского под стражей приступило к вам проблемы со здоровьем: он постоянно был помещен в лазарет и был поставлен диагноз «панкреатит». Он скончался 16 ноября 2009 года в СИЗО «Матросская тишина», куда он был доставлен за несколько часов до смерти из «Бутырки». Свидетели сотрудники СИЗО утверждали, что перед смертью Магнитский начались галлюцинации, и им пришлось заковать его в наручники, а затем в руках погибшего были обнаружены следы смертельного оружия. Вооруженные силы аудитора по той причине, что перед смертью Магнитский был подвергнут пыткам.