Нaциoнaльный бaнк Укрaины примeнил мeру вoздeйствия к AO «Рaйффaйзeн Бaнк Aвaль»   зa нaрушeниe законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает жом-служба НБУ.

За нарушение авалист получил письменное предостережение.

Меру применили из-за   нарушение порядка приостановления финансовых операций в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, «полученных преступным толком, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

  • В октябре 2020-го нормативы НБУ нарушили 10 банков. Промеж них были АО «ПриватБанк», АО «Ощадбанк»   и АО «Мегабанк».  
  • 1 ноября Нацбанк направил письменные предостережения   Райффайзен банку Поручительство   и Креди Агриколь Банку   за перебои законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных незаконным через.  
  • 4 февраля 2021 года Национальный банчок Украины   применил меру воздействия к АТ «Маза Банк»   за обслуживание клиента с списка лиц, по отношению к которым действуют международные санкции. В марте – планы за нарушение финмониторинга применили к АО «ПриватБанк». О причинах – (тутовое.