НAЦИOНAЛЬНЫЙ бaнк пoдчeркивaeт, чтo устрaнeниe «КСГ Бaнк» нe oкaжeт влияния нa стaбильнoсть финaнсoвoгo рынкa Укрaины, с учeтoм oгрaничeннoгo числa клиeнтoв и мeньшиe oбъeмы aктивoв. Крoмe тoгo, былo определено количество лиц, паспорт которых указаны как утраченные или серия и номер паспорта говорит другой человек. При этом банк ликвидируется без процедуры введения в него временной администрации. Согласно сообщению, нацбанк во время последней проверки обнаружили, что «КСГ Банк» воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличные. Общее количество вкладчиков банка — физических лиц составляет около 1200 человек, около 95% из которых будут иметь свои вклады в полном объеме. Регулятор заявил, что информация о финансовых операциях клиентов «КСГ Банк», будут иметь правоохранительные органы в ближайшее время. Как говорится Корреспондент.netранее в августе был отменен Евробанк. В соответствии с имеющейся в банке информации о финансовом состоянии, эти клиенты не смогут проводить финансовые операции в таких объемах. Об этом сообщается на сайте регулятора. «КСГ Банк» ликвидируется без процедуры введения в него временной администрации. Национальный банк принял решение об отзыве лицензии и ликвидации «КСГ Банк» за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов от преступной деятельности, и особенно за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Участники программы реализуют ряд операций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшего обналичивания денежных средств. В эти операции были вовлечены юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы.