Сoeдинeнныe Штaты пoшли нa мaсштaбный шaг: рaсширили свoи вoзмoжнoсти изучать коррупцию по всему миру и изменили знак 53 518 главы 31 Кодекса законов США.

В (настоящее бизнесмен или дипломат любой страны может показать себя под колпаком, фигурантами расследований могут сделаться и украинцы. Штаты получили ресурс направлять запрос в авалист любой страны и оный обязан им понести наказание. Собранная информация позволит американским правоохранителям раскупорить практически любую схему отмывания средств. Такие новшества стали на практике новой эрой в финансовом мониторинге, пишет OBOZREVATEL.

Кое-что и как изменили. Власть США по новому закону могут попросить у любого банка любые календарь о любом клиенте. И финучреждение обязано изобличить информацию и не имеет компетенция предупредить об этом своего клиента. Для того этого нужно:

  • пусть у банка, у которого запрашивают информацию, был спецкоровский счет с банком США. А сие 100% крупных финансовых учреждений;
  • затем) чтоб(ы) в отношении клиента Минфин неужто Минюст имел обоснованные подозрения, подобно как тот отмывает червонцы, совершал преступления разве финансировал терроризм.

Коль (скоро) банк откажется кооперировать с США, ему изо дня вдень могут насчитывать наказание в размере до 50 тыс. долларов. К тому же 250 тысяч потребуют не остаться в долгу, если финансовое образовывание предупредит своего клиента о проверке.

Банкам-нарушителям могут заткнуть корреспондентский счет в США. А сие фактически равноценно банкротству и потере сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Произвольный коррупционер или купчина с теневыми доходами может попасть по-под колпак США.

Правоохранители США получили орган расследования финансового преступления в первый встречный стране. Министр финансов alias генпрокурор может наострить повестку в любой банчишко мира и потребовать развернуть информацию об их клиенте.

Глава 6308 закона в свой черед добавляет ряд новых положений к главе 31 Кодекса США § 5318 (k), которые делают его мощным инструментом на Министерства юстиции и Минфина. К примеру, разве что американцы расследуют движение крупного украинского бизнесмена и хотят вызнать о состоянии счетов все равно какой из его компаний в Украине, в таком случае Минюст может попросить все банковские деловой дневник об этой компании, и хохлацкий банк, если отнюдь не хочет заплатить огромные штрафы тож лишиться международных рынков, обязан втихую предоставить эти показатели. Раньше нужно было кидать сложную процедуру международной законный помощи (MLAT), а неотлагательно ее упростили сумме до нескольких действий.

В итоге правительство США могут производить расследование деятельность лиц, которые маловыгодный являются американцами, безграмотный имеют счетов в американских банках и безлюдный (=малолюдный) используют доллары.

Кончено банки мира, у которых усиживать корреспондентские счета в американских финучреждениях, рискуют сковаться частью расследования и обязаны кооперировать.

Американские СМИ назвали такие новшества невиданными в соответствии с своим масштабам изменениями. Сие может стать новой эрой в борьбе с отмыванием денег кайфовый всем мире. И Украйна, как страна с большим теневым сектором и высокими коррупционными рисками, равно как может стать предметом расследования со стороны США.