.

  • В Слaвянскe кoммунaльщики oтмывaли кaждый мeсяц пo 10 млн. гривeнjoinfo.ua

Сoтрудники Службы бeзoпaснoсти Укрaины сoвмeстнo с oргaнaми прoкурaтуры прeкрaтили, Слaвянскe Дoнeцкoй oблaсти дeятeльнoсть кoнвeртaциoннoгo цeнтрa, через который ежемесячно отмывалось 10 млн грн государственных средств.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Руководители одной из местных коммерческих структур зарегистрировали несколько фиктивных предприятий для оказания «услуг» тенизации доходов и обналичиванию денег. Сотрудники СБУ становили, что среди клиентов «конверта» фигурируют государственные и коммунальные предприятия по Славянскому и Краматорскому районов области.

«Правоохранители задержали одного из предпринимателей после удаления 200 тыс. «отмытых» гривен в банковском отделении. Во время обысков офисных помещений сотрудники СБУ обнаружили печати фиктивных фирм, «черную» бухгалтерию, которая доказывает, осуществление финансовых операций, банковские карты, чековые книжки и тому подобное. Заблокировано несколько аккаунтов, которые были использованы организаторами конвертационного центра», — говорится в сообщении.

Читайте:в зоне АТО контрабандисты открыли огонь из гранатометов

Открыто уголовное производство части 3 статьи 191 уголовного кодекса Украины. Продолжается срочно оперативно-следственные действия, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, участвующих в деятельности конвертационного центра и участие хищению государственных средств.

Как сообщил «Обозреватель», Прокуратура Одесской области совместно с сотрудниками РУЧНОЙ прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом 150 млн грн, которые предлагают услуги, чтобы уменьшить налоговые обязательства и незаконное конвертации предприятий реального сектора экономики.