.

  • Посольства украины Грецииpl.com.ua

В греции полиция обезвредила транснациональную преступную группировку, которая в течение десяти лет занимался строительством финансовых пирамид. Среди задержанных был и почетный консул Украины.

Об этом сообщают Государственные люди, ссылаясь на министерство внутренних дел Греции.

Отмечается, что группировка занимается гражданами европейских стран потери в десятки миллионов евро.

Всего полиция арестовала пятерых организаторов группировки и 18 рядовых членов.

Читайте:Миллиарды минус: сколько денег «утекло» из Украины, потому что банков-банкротов

Следователи установили, что, начиная с 2005 года. года, преступная группа, которую используют не менее 60 оффшорные компании, созданные в разных уголках мира, а также банковского счета в десятках стран, включая Латвию, Эстонию и Украину.

С 2012. года преступники основали три фонда, которые накопили и передает эти счета в 190 миллионов долларов США и 1,5 млн. евро, которые мошенникам доверили «инвесторы». Также на организации, которые работали юристы, рассылавшие обманутым вкладчикам поддельные электронные письма с отчетами о том, как использовать свои средства.

В посольстве Украины в Афинах подтвердили факт ареста почетного консула, но ситуацию комментировать отказался. Судя по информации с сайта посольства, арестованного почетного консула якобы имя Иоанис Литинас.

Как сообщил «Обозреватель», в США был арестован директор компании экс-министра экологии Украины Злочевского.