В греции за финансовой пирамиды арестовали почетного консула Украины в средствах МАССОВОЙ информации
.
В греции полиция обезвредила транснациональную преступную группировку, которая в течение десяти лет занимался строительством финансовых пирамид. Среди задержанных был и почетный консул Украины.
Об этом сообщают Государственные люди, ссылаясь на министерство внутренних дел Греции.
Отмечается, что группировка занимается гражданами европейских стран потери в десятки миллионов евро.
Всего полиция арестовала пятерых организаторов группировки и 18 рядовых членов.
Читайте:Миллиарды минус: сколько денег «утекло» из Украины, потому что банков-банкротов
Следователи установили, что, начиная с 2005 года. года, преступная группа, которую используют не менее 60 оффшорные компании, созданные в разных уголках мира, а также банковского счета в десятках стран, включая Латвию, Эстонию и Украину.
С 2012. года преступники основали три фонда, которые накопили и передает эти счета в 190 миллионов долларов США и 1,5 млн. евро, которые мошенникам доверили «инвесторы». Также на организации, которые работали юристы, рассылавшие обманутым вкладчикам поддельные электронные письма с отчетами о том, как использовать свои средства.
В посольстве Украины в Афинах подтвердили факт ареста почетного консула, но ситуацию комментировать отказался. Судя по информации с сайта посольства, арестованного почетного консула якобы имя Иоанис Литинас.
Как сообщил «Обозреватель», в США был арестован директор компании экс-министра экологии Украины Злочевского.
Комментарии к записи В греции за финансовой пирамиды арестовали почетного консула Украины в средствах МАССОВОЙ информации отключены