«}));
—>

Пoслe публикaции сeкрeтныx дoкумeнтoв, кoтoрыe Пaнaмский oффшoр рeгулятoры стaли смoтрeть нa финaнсoвый сeктoр. Пo oцeнкaм журнaлистскaя oргaнизaция icij, для, 1977, в 2015 гoду бoлee 500 бaнкoв в эту кoмпeтeнцию oргaнизaции.

Списoк в вeрxнeй чaсти крупныe бaнки, тaкиe как HSBC, швейцарского банка, UBS и другие. Мы все ходили в местную фирму Mossack Фонсека, который сейчас находится в центре скандала. Центральный банк Нидерландов ведет расследование в отношении трастовых компаний, а также возможного отмывания денег, в мире профессионального футбола, используя информацию, которую вы разработали документы Панамы.

Пилар де Бурбон, в лице родной тетки испанского короля Филиппа шестого, он вел Панамских оффшорных компаний. Контролирующие органы уже начали мониторинг для возможного уклонения от уплаты налогов. В Швеции, власти искали объяснения представителей банка nordea — крупнейший банк страны. В Панаме, в документах содержится информация, что Банк предоставил мошенничестве услуг.

Пожалуй, самая сильная реакция на взрывной издание было в Исландии. Местные жители еще помнят, что серия арестов банкиров, которые затем высаживаются на топливо в 2008 г. финансового кризиса, представьте себе удивление, Исландцы, когда он понял, что сильные мира сего, я не запомнил урок: премьера жена спрятала деньги в Панаме. Министр не был готов сдаваться, и сейчас группа активистов хочет референдума относительно недоверия.

В Швейцарии долгое разбирательство. Согласно закону, банк имеет право создавать филиалы, даже в тех странах, где Очень благоприятный налоговый режим при условии соблюдения определенных ограничений. Власти должны понять, что я действовал как кредитное учреждение, законом или пересек линию.

Австрийские власти начали расследование в отношении двух крупных банков, подозреваемых в отмывании денег. Двух институтов — гипо Форарльберг, известного Райффайзен Банка. Райффайзен предоставил кредиты украинские конфеты олигарха, генерального секретаря ООН. Кредиты были обеспечены вклады, хранящиеся в Панаме офшорных компаний.

Твит